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EE.UU. derriba 25 millones de dólares de la operación de cajeros automáticos de Bitcoin, incauta 17 máquinas

El gobierno de EE.UU. ha derribado una operación de cajeros automáticos de 25 millones de dólares y ha incautado 17 máquinas junto con algunas criptodivisas. El Departamento de Justicia dice que el hombre detrás de esta operación de cajeros automáticos sin licencia ha accedido a declararse culpable y se enfrenta a 30 años de prisión.

EE.UU. desmantela la operación de cajeros automáticos de Bitcoin

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el miércoles que un hombre de California, Kais Mohammad, ha admitido haber operado una red de cajeros automáticos sin licencia de Bitcoin Code que „lavó millones de dólares de bitcoin y dinero en efectivo para beneficio de los criminales“.

Este hombre de 39 años poseía y operaba un negocio de servicios monetarios de bitcoin sin licencia llamado Herocoin donde ofrecía cambiar bitcoin por dinero en efectivo, cobrando comisiones de hasta el 25%, según detalló el Departamento de Justicia. Anunciaba su negocio de intercambio en línea usando el apodo „Superman29“, pero atendía a clientes en todo el sur de California. Por lo general, se reunía con los clientes en un lugar público e intercambiaba bitcoin por ellos de hasta 25.000 dólares sin preguntar por la fuente de sus fondos.

Más tarde, Mohammad compró y publicitó una red de quioscos de cajeros automáticos bidireccionales Bitcoin situados en centros comerciales, gasolineras y tiendas de conveniencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino. El Departamento de Justicia describió: „Mohammad procesaba la criptodivisa depositada en los cajeros, suministraba a los mismos el dinero que los clientes retiraban y mantenía el software del servidor que operaba los cajeros“.

Según el Departamento de Justicia, Mohammad sabía que Herocoin necesitaba registrarse en la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN), pero eligió no registrarse ni cumplir con las normas contra el lavado de dinero. Finalmente se registró después de que la FinCEN se pusiera en contacto con él „pero siguió sin cumplir plenamente con la ley federal relativa al blanqueo de dinero, la realización de la debida diligencia y la denuncia de clientes sospechosos“, señaló el Departamento de Justicia.

Durante el curso de su investigación, las fuerzas del orden realizaron múltiples transacciones de intercambio de monedas con Mohammad. También realizó múltiples transacciones de intercambio de bitcoin en persona con agentes encubiertos que dijeron que sus ganancias provenían de actividades ilegales.

El Departamento de Justicia dijo que Mohammad nunca presentó un informe de transacciones monetarias o un informe de actividades sospechosas por estas transacciones.

El departamento añadió que en las próximas semanas se espera que se declare culpable de „cargos penales federales por operar un negocio ilegal de servicios monetarios de moneda virtual que intercambió hasta 25 millones de dólares -incluso en nombre de delincuentes- a través de transacciones en persona y una red de quioscos tipo cajero automático de Bitcoin“. El Departamento de Justicia elaboró:

Al declararse culpable, Mohammad se enfrentará a una sentencia máxima de 30 años en una prisión federal. Como parte del acuerdo de declaración, Mohammad ha aceptado renunciar al dinero en efectivo, la criptografía y los 17 cajeros automáticos de monedas de bits que operaba como parte de su negocio.